Um empresário do ramo de roupas e calçados do Distrito Federal foi preso por lavagem de dinheiro e sonegação de impostos no valor acima de R$ 45 milhões.
Ele foi alvo de uma operação da Polícia Civil do DF, nesta quinta-feira (11), contra integrantes de uma organização criminosa acusada de fraudar os cofres públicos.
Cento e vinte policiais cumpriram 26 mandados de busca e apreensão e um de prisão temporária em seis cidades do DF e duas de Goiás.
As investigações apontam que o grupo empresarial, com 60 lojas na cidade, fazia uso de laranjas – geralmente funcionários – em pelo menos 123 empresas de fachada.
A intenção era não pagar impostos, emitir notas fiscais falsas e lavar o dinheiro. Segundo a polícia, foram identificados com um motorista da empresa 47 CNPJs vinculados ao seu nome.
A operação tem como principais alvos os verdadeiros responsáveis das empresas e beneficiários do esquema.
Os acusados podem responder pelos crimes de organização criminosa, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, com penas que podem chegar até 28 anos de prisão.
