Polícia realiza operação contra lavagem de dinheiro de milícia
A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro fazem nesta quarta-feira (28) operação para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro de um grupo miliciano, que controla territórios da zona oeste da capital fluminense. Participam integrantes do GAECO – Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado e da Coordenadoria de […]
Projeto proíbe comprar imóveis, carros e obras de arte com dinheiro vivo – Notícias
27/02/2024 – 13:39 Renato Araújo/Câmara dos Deputados Helder Salomão: objetivo é combater a lavagem de dinheiro O Projeto de Lei 5272/23 proíbe o uso de dinheiro vivo em uma série de negócios, como compra e venda de imóveis, de carros e de obras de arte. O texto invalida ainda, nessas transações, pagamentos de prestações […]
IA pode ser usada para combater lavagem de dinheiro, diz Campos Neto
Ao mesmo tempo em que impõe desafios, a inteligência artificial (IA) traz oportunidades no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, disse nesta segunda-feira (4) o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto. Ele participou de um seminário que celebra os 25 anos da lei de combate a esse tipo de […]
Comissão recebe sugestões para melhorar o sistema de combate à lavagem de dinheiro – Notícias
30/11/2023 – 19:25 Renato Araujo/Câmara dos Deputados A audiência pública foi solicitada pelo deputado Áureo Ribeiro (E) Convidados para uma audiência da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara sobre o combate à lavagem de dinheiro fizeram diversas sugestões para melhorar o sistema atual. Todos afirmaram que é necessário que o Supremo Tribunal […]
Comissão debate soluções para reprimir lavagem de dinheiro no crime organizado – Notícias
27/11/2023 – 14:18 A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados debate, na quinta-feira (30), soluções de vigilância e repressão à lavagem de dinheiro no crime organizado. O debate foi solicitado pelo deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ). O parlamentar destaca que muito do dinheiro decorrente de atividades criminosas, como a cobrança por […]
Cresce número de brasileiros que sacam dinheiro em bancos
Na hora de pagar uma conta, cada vez mais se ouvem as perguntas “é pix?”, “por aproximação?”. A impressão que alguns podem ter é de que quase ninguém mais anda com dinheiro na carteira. Mas uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha, encomendada pela TecBan, empresa dona da rede de caixas automáticos Banco24Horas, revela que aumentou […]
PF faz operação contra remessa ilegal de dinheiro para o exterior
A Receita Federal em São Paulo e a Polícia Federal (PF) em Campinas deflagraram hoje (22) uma operação para desarticular a atuação de operadores financeiros de um esquema de remessa de dinheiro ilícito ao exterior. Por meio da Operação Recidere foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão em São Paulo, São Bernardo do Campo, […]
Comissão aprova obrigatoriedade de uso de veículo blindado no transporte de dinheiro para bancos – Notícias
08/11/2023 – 10:20 Bruno Spada/Câmara dos Deputados Delegado Palumbo, relator da proposta A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 3791/23, que torna obrigatório o uso de veículos blindados no transporte do dinheiro movimentado por bancos. O texto altera a Lei de Segurança Bancária. “A mudança atende às […]
