Ex-CEO da Americanas, Miguel Gutierrez, é preso em Madri por suspeita de fraudes contábeis
O ex-CEO da Americanas, Miguel Gutierrez, foi preso nesta sexta-feira (28) em Madri, na Espanha, pela polícia espanhola. Gutierrez tinha um mandado de prisão expedido pela Justiça brasileira desde quinta-feira (27). De acordo com investigações da Polícia Federal (PF) e do Ministério Público Federal (MPF), o ex-CEO da varejista é suspeito de ter participado das […]
Três prefeituras da PB são alvo de operação do Gaeco que apura fraudes na locação de veículos
Três prefeituras da Paraíba são alvos de uma operação do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público da Paraíba (MPPB), que investiga um esquema de fraudes na locação de veículos. Nesta quarta-feira (26), 17 mandados de busca e apreensão são cumpridos nas sedes das prefeituras de Alhandra, Salgado de São Félix e Riachão do […]
PF faz operação contra fraudes em nome de beneficiários do INSS
Centenas de contas bancárias abertas com uso de documentos falsos, em nome de pensionistas e aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). E, a partir daí, a contratação de empréstimos consignados, causando prejuízo milionário aos cofres públicos. Por causa deste crime, policiais federais cumprem, nesta terça-feira (25), 16 mandados de prisão preventiva e 21 […]
Comissão aprova proposta para combater fraudes no mercado de combustíveis – Notícias
13/06/2024 – 10:02 Marina Ramos / Câmara dos Deputados Mersinho Lucena incluiu regras para atualizar valor das multas aplicadas A Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados aprovou projeto que amplia as condutas que podem levar à revogação da autorização de funcionamento de empresas de abastecimento de combustíveis, como distribuidoras e postos. Pelo […]
PGR investiga possíveis fraudes em matrículas do EJA em 10 estados do Norte e Nordeste
A Procuradoria-Geral da República determinou a investigação de municípios de 10 Estados no Norte e Nordeste por possíveis fraudes em matrículas da Educação de Jovens e Adultos (EJA). De acordo com a Controladoria-Geral da União (CGU), em média, apenas 4% dos habitantes das cidades brasileiras estão matriculados na Educação de Jovens e Adultos (EJA). No entanto, […]
Operação investiga fraudes em licitações que desviaram mais de R$ 4 milhões na Paraíba
A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (11), a “Operação Livro Aberto”, que visa a reprimir a prática dos crimes de fraude à licitação, desvio de recursos públicos, corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro, relacionados a contratos formalizados pela Secretaria de Estado da Educação no ano de 2018. Foram cumpridos 12 doze mandados de […]
TSE estabelece critérios para fraudes à cota de gênero nas eleições
O Tribunal Superior Eleitoral aprovou, nesta quinta-feira (16), uma súmula sobre o julgamento de fraudes à cota de gênero. O objetivo da medida é orientar partidos políticos, federações, candidatas e candidatos para que haja um padrão a ser adotado pela Justiça Eleitoral quanto ao tema para as Eleições Municipais deste ano. Pela súmula aprovada, ficou […]
Paraíba registra mais de 40 mil tentativas de fraudes em compras on-line em 2023; saiba com especialista sobre extorsão
Um levantamento coloca a Paraíba e o Nordeste em destaque dentro de um cenário nada agradável. De acordo com o Mapa da Fraude, relatório da Clear Sale, a região foi a que apresentou os índices mais altos relacionados a tentativas de fraudes no Brasil em compras on-line. Foram cerca de 43 milhões de pedidos entre […]
PCC é alvo de operação do MP de SP no combate a fraudes em licitações
Nesta terça-feira, 16, o Ministério Público de São Paulo fez uma operação de combate a fraudes em licitações públicas realizadas por um grupo criminoso ligado ao PCC, o primeiro Comando da Capital. A área de atuação dessa quadrilha englobava cidades do interior, da grande São Paulo e do litoral. Foram cumpridos 15 mandados de prisão. […]
IA vai auxiliar no combate às fraudes no Bolsa Família
A inteligência artificial vai reforçar o combate às fraudes no Bolsa Família e no CadÚnico. O governo anunciou hoje (19) que a tecnologia será usada para que os benefícios sociais cheguem a quem realmente precisa. Esse anúncio foi feito durante a apresentação do Plano de Ações para 2024 da Rede Federal de Fiscalização do Bolsa […]
