Bolsonaro é indiciado por associação criminosa, lavagem de dinheiro e apropriação de bens públicos
Reprodução TV Brasil Nesta quinta-feira (04), a Polícia Federal (PF) decidiu indiciar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no inquérito das joias sauditas. A investigação apurou se Bolsonaro e ex-assessores se apropriaram e venderam joias milionárias dadas de presente durante seu mandato presidencial. Bolsonaro foi indiciado por associação criminosa, lavagem de dinheiro e apropriação de bens […]
TRE-DF e TSE ordenam libertação de 5 investigados em esquema de lavagem de d inheiro do Pros
Foto: Agência Brasil. O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) ordenou a libertação de quatro investigados na operação Fundo do Poço, realizada pela Polícia Federal, que havia detido preventivamente sete pessoas suspeitas de lavagem de dinheiro e organização criminosa. Além disso, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) concedeu liberdade a outro suspeito, resultando na soltura […]
UE adota novas regras para combater lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo – Mundo
O Conselho da União Europeia (UE) aprovou esta quinta-feira o pacote legislativo para combater a lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo, que proíbe pagamentos em dinheiro acima de dez mil euros, entre outras medidas. Com o novo pacote legislativo, todas as regras aplicáveis ao setor privado serão transferidas para um novo regulamento diretamente aplicável […]
Polícia Civil investiga José Garcia Netto, membro do “Conselhão” de Lula, por suspeita de lavagem de dinheiro
A Polícia Civil de São Paulo solicitou informações à Justiça sobre o empresário José Garcia Netto, membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, conhecido como “Conselhão” de Lula. No comunicado, o delegado Tiago Correia informou que Netto está sendo investigado por lavagem de dinheiro pela Divisão de Investigações sobre Crimes Contra a Administração, Combate […]
URGENTE: STF extingue pena de José Dirceu por corrupção e lavagem de dinheiro na Lava Jato
A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) extinguiu nesta terça-feira, 21, por 3 votos a 2, a pena imposta ao ex-ministro José Dirceu por corrupção passiva e lavagem de dinheiro na Operação Lava Jato. Ele havia sido sentenciado a 8 anos e 10 meses de prisão pela Justiça Federal no Paraná, com condenação assinada […]
José Castelo Branco garante que Betty está a ser manipulada. “Fizeram-lhe uma lavagem cerebral” – a Ferver
José Castelo Branco esteve esta manhã de quinta-feira, 9 de maio, no programa ‘Dois às 10’, da TVI, conduzido por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos. O socialite foi confrontado sobre a acusação de violência doméstica feita pela companheira Betty Grafstein, que está internada no Hospital CUF Cascais. “É de uma gravidade que não tem explicação”, […]
PF investiga corrupção e lavagem de dinheiro no Piauí
No Piauí, a Controladoria-Geral da União e a Polícia Federal realizaram, nesta quinta-feira (14), uma operação contra um esquema de desvio de recursos federais, corrupção e lavagem de dinheiro na cidade de Valença do Piauí, com 20 mil habitantes. Quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos na capital, Teresina. Os alvos foram endereços ligados aos investigados. […]
PF prende dois homens por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
Dois líderes de um grupo que lavava dinheiro do tráfico de drogas foram presos pela Polícia Federal nesta quarta-feira (6), pela Operação Follow de Money, que significa “siga o dinheiro”. A inciativa teve o apoio da Polícia Militar de Santa Catarina. Segundo as investigações, o grupo criminoso utilizava negócios simulados com imóveis, veículos, transportes e na […]
Polícia realiza operação contra lavagem de dinheiro de milícia
A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro fazem nesta quarta-feira (28) operação para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro de um grupo miliciano, que controla territórios da zona oeste da capital fluminense. Participam integrantes do GAECO – Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado e da Coordenadoria de […]
Tradicional lavagem da Fonte do Gravatá terá samba neste domingo
A tradicional lavagem da fonte do Gravatá, idealizada pelo bloco Alvorada, desde a década de 70, apresenta mais uma edição neste domingo na Rua da Independência, bairro de Nazaré, local de nascimento e sede da agremiação. O evento que integra o calendário de festas populares de Salvador desde 2015 celebra o sagrado e o profano, como […]
