URGENTE: Justiça de Pernambuco decreta prisão preventiva de Gusttavo Lima por suposto envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro
Reprodução Twitter Nesta segunda-feira (23/9), a Justiça de Pernambuco decretou a prisão preventiva do cantor Gusttavo Lima. A decisão foi tomada pela juíza Andréa Calado da Cruz, no âmbito da Operação Integration, que investiga crimes de lavagem de dinheiro ligados a práticas de jogos de azar. Além de Gusttavo, o empresário Boris Maciel também teve […]
PF indicia senadores Renan Calheiros, Eduardo Braga e ex-senador Romero Jucá por corrupção passiva e lavagem de dinheiro
A Polícia Federal indiciou os senadores Renan Calheiros (MDB-AL), Eduardo Braga (MDB-AM) e o ex-senador Romero Jucá (MDB-RR) por suspeita de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A informação foi divulgada pelo Uol. O trio é acusado de ter favorecido a Hypermarcas, atual Hypera Pharma, no Congresso, em troca de propinas. O relatório […]
Deolane Bezerra é solta após dois dias presa em Recife por suposto envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro
Créditos: Reprodução Redes Sociais A influenciadora Deolane Bezerra, de 36 anos, foi libertada nesta sexta-feira (6), após passar dois dias detida na Colônia Penal Feminina do Recife, também conhecida como Bom Pastor. Deolane foi presa sob suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Deolane, conhecida por exibir uma vida […]
Operação Integration Bloqueia Mais de R$ 2,1 Bilhões em Esquema de Jogos Ilegais e Lavagem de Dinheiro
Créditos: Reprodução Redes Sociais A Operação Integration, que desarticulou uma organização criminosa envolvida em jogos ilegais e lavagem de dinheiro, resultou no bloqueio de mais de R$ 2,1 bilhões em ativos financeiros, um dos maiores valores já congelados em investigações desse tipo. Entre os alvos da operação está a advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra, […]
Mãe de Deolane Bezerra também foi presa em operação contra jogos ilegais e lavagem de dinheiro
Além da advogada e influenciadora Deolane Bezerra, sua mãe, Solange Alves Bezerra Santos, também foi alvo de um mandado de prisão temporária na manhã desta quarta-feira (4/9) por suposto envolvimento em um esquema criminoso de jogos ilegais e lavagem de dinheiro. A operação, denominada Integration, incluiu ainda ordens de sequestro de bens de luxo, como […]
Influenciadora Deolane Bezerra é presa em Recife por suspeita de lavagem de dinheiro e jogos ilegais
A influenciadora Deolane Bezerra, também advogada e empresária, foi presa nesta quarta-feira (4), em Recife, durante uma operação que visava combater crimes de lavagem de dinheiro e a prática ilegal de jogos de azar. A operação foi realizada no bairro de Boa Viagem, Zona Sul da capital pernambucana, segundo informações divulgadas pelo portal *G1*. A […]
Crítico do Governo Lula, influenciador Nego Di é preso por suposto estelionato e lavagem de dinheiro
Reprodução TV Globo Crítico declarado do Governo Lula, o influenciador Dilson Alves, mais conhecido como Nego Di, foi preso pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul neste domingo (14). O humorista foi detido na Praia de Jurerê, em Florianópolis, Santa Catarina, acusado de supostamente causar um prejuízo de R$ 5 milhões para clientes. A […]
Bolsonaro é indiciado por associação criminosa, lavagem de dinheiro e apropriação de bens públicos
Reprodução TV Brasil Nesta quinta-feira (04), a Polícia Federal (PF) decidiu indiciar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no inquérito das joias sauditas. A investigação apurou se Bolsonaro e ex-assessores se apropriaram e venderam joias milionárias dadas de presente durante seu mandato presidencial. Bolsonaro foi indiciado por associação criminosa, lavagem de dinheiro e apropriação de bens […]
TRE-DF e TSE ordenam libertação de 5 investigados em esquema de lavagem de d inheiro do Pros
Foto: Agência Brasil. O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) ordenou a libertação de quatro investigados na operação Fundo do Poço, realizada pela Polícia Federal, que havia detido preventivamente sete pessoas suspeitas de lavagem de dinheiro e organização criminosa. Além disso, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) concedeu liberdade a outro suspeito, resultando na soltura […]
UE adota novas regras para combater lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo – Mundo
O Conselho da União Europeia (UE) aprovou esta quinta-feira o pacote legislativo para combater a lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo, que proíbe pagamentos em dinheiro acima de dez mil euros, entre outras medidas. Com o novo pacote legislativo, todas as regras aplicáveis ao setor privado serão transferidas para um novo regulamento diretamente aplicável […]
