O contador João Muniz Leite, que trabalhou para Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, e sua esposa, Aleksandra Silveira Andriani, ganharam na loteria 640 vezes entre 2019 e 2021, conforme apuração do jornal O Estado de S. Paulo. Esse número impressionante de vitórias chamou a atenção da Polícia Federal (PF), que iniciou investigações no âmbito da Operação Fim da Linha.
De acordo com um inquérito da PF, que serviu de base para operações de busca conduzidas pelo Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de São Paulo, Aleksandra foi sorteada 462 vezes na Mega Sena, Lotofácil e Quina, enquanto João Muniz Leite venceu 178 prêmios.
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificou diversas transferências de empresas ligadas ao casal para casas lotéricas, levantando suspeitas de que “valores oriundos das empresas tenham sido utilizados para adquirir bilhetes de loteria”. No total, o casal movimentou mais de R$ 525 milhões entre 2020 e 2021.
Em um dos sorteios investigados, Muniz participou de um bolão com o traficante de drogas Anselmo Becheli Santa Fausta, conhecido como Cara Preta, que foi assassinado em uma emboscada em dezembro de 2021. O Coaf descobriu que parte do prêmio recebido pelo traficante foi movimentada por empresas em nome de Mayra Marcílio Daher, cliente de João Muniz Leite.
“Os federais disseram que também acharam depósitos sem justificativa feitos por empresas do núcleo familiar de Muniz para casas lotéricas que somavam R$ 2 milhões e apostas feitas por Muniz e sua mulher que somavam R$ 2,5 milhões, a grande maioria em 2021, ‘o que pode indicar se tratar de um meio de lavagem de dinheiro’”, afirmou o Estadão.
Além disso, a PF descobriu que Cara Preta repassou parte de seus recursos a incorporadoras e construtoras, uma das quais movimentou R$ 41 milhões. Analisando 228 comunicações suspeitas distintas, o Coaf concluiu que as operações financeiras investigadas “estão de forma direta ou indireta ligadas ao investigado em questão (o contador), porém, a soma geral dos valores de R$ 1.520.134.271,00 não pode ser toda creditada a Muniz Leite”.
As investigações mostraram que João Muniz Leite movimentou R$ 137.140.640,00 entre 2020 e 2021, enquanto sua esposa, Aleksandra Silveira Andriani, movimentou R$ 29.113.857,00. Já as empresas do casal movimentaram R$ 359.524.366,00 no mesmo período.
Embora tenha sido um dos alvos da Operação Fim da Linha, João Muniz Leite ainda não foi denunciado. Segundo o Gaeco, os promotores e a Polícia Civil continuam a investigar a extensão da participação de Muniz no caso.
